Diplomado en Compliance
con IA Aplicada
Transforma la gestión de riesgos y la ética corporativa. Aprende a diseñar modelos de prevención automatizando el cumplimiento normativo con el poder de la Inteligencia Artificial.
Duración
12 Semanas
Contenidos
6 Módulos
Dedicación
Práctico/Online
Nivel
Ejecutivo Avanzado
Justificación
El marco regulatorio moderno exige a las empresas no solo reaccionar, sino anticiparse. Los enfoques de cumplimiento manuales han quedado obsoletos ante la velocidad de los negocios digitales. Este programa responde a la necesidad crítica de formar profesionales que integren marcos normativos globales con LegalTech e Inteligencia Artificial, logrando un monitoreo continuo de riesgos y una cultura ética impenetrable.
Objetivos
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Diseñar Modelos de prevención de delitos adaptados a la realidad corporativa y riesgos sectoriales.
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Dominar Estándares internacionales como ISO 37301 e ISO 37001 para la gestión anticorrupción.
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Gestionar Canales de denuncia efectivos y conducir investigaciones internas con alto rigor ético.
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Implementar IA para la automatización del Due Diligence y monitoreo normativo continuo.
Perfil de Egreso
Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, abogados corporativos, gerentes de riesgos y auditores. El egresado será un Compliance Officer Tecnológico, capaz de liderar programas de integridad robustos, implementar matrices de riesgo dinámicas y utilizar IA generativa y analítica para blindar legal y reputacionalmente a las organizaciones.
Metodología de Alto Nivel
Modelo educativo ADDIE adaptado. Un ecosistema diseñado para la alta ejecutividad y la práctica inmediata.
Clases Síncronas
Sesiones en vivo vía Microsoft Teams / Zoom. Interactúa con el claustro docente para la resolución de dudas, análisis de casos y debate interactivo.
Materiales & On-Demand
Acceso 24/7 a través de nuestra plataforma Moodle. Estudia las cápsulas asincrónicas, lecturas obligatorias y grabaciones de las sesiones en vivo a tu propio ritmo.
Talleres Aplicados
Aprendizaje enfocado en la acción. Redactarás políticas, diseñarás matrices de riesgo reales e integrarás herramientas LegalTech para optimizar el cumplimiento.
Estructura Curricular
Programa distribuido en 6 módulos de alta especialización ejecutiva (2 semanas por módulo).
Fundamentos del Compliance y Ética
Evolución del compliance desde su origen hasta la función actual estratégica. Bases para la construcción de una cultura de integridad.
- Origen, concepto y objetivos del Compliance.
- El rol y responsabilidad del Compliance Officer.
- Ética corporativa y el 'Tone at the Top'.
Marcos Normativos Internacionales
Estudio de legislaciones extraterritoriales y sistemas de gestión certificables que configuran el estándar de las buenas prácticas globales.
- FCPA (EE.UU.) y UK Bribery Act.
- Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301.
- Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
Gestión de Riesgos y Matrices
Metodología práctica para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos legales, financieros y reputacionales en la empresa.
- Mapeo y evaluación de riesgos de cumplimiento.
- Diseño y evaluación de Matrices de Riesgo.
- Implementación de controles y planes de acción.
Canales de Denuncia e Investigaciones
Diseño de mecanismos seguros de reporte y conducción de investigaciones internas conforme a normativas internacionales de protección.
- Implementación y gestión del Whistleblowing.
- Protección al denunciante y confidencialidad.
- Fases y protocolos de las investigaciones internas.
Inteligencia Artificial y LegalTech
Revoluciona el departamento de compliance automatizando la debida diligencia, revisión de contratos y el monitoreo regulatorio continuo.
- IA Generativa (ChatGPT) en la redacción de políticas.
- Automatización del Due Diligence (KYC / KYS).
- Monitoreo automatizado y alertas predictivas.
Proyecto: Modelo de Prevención Asistido
Integración final de conocimientos mediante la estructuración y presentación de un Modelo de Prevención de Delitos real, apoyado en IA.
- Diseño estructural del Modelo de Prevención.
- Generación y validación de evidencias (Reporting).
- Defensa ejecutiva del plan de cumplimiento.
Inversión y Matrícula
Asegura tu lugar con el plan preferencial
Beneficio por Lanzamiento
Valor Original
USD 890
Valor con Beca
USD 399
Válido para registros realizados hasta el 31 de Marzo, 2026.
Estructura de Pagos
| Etapa | Monto | Plazo Máximo |
|---|---|---|
| Matrícula y Reserva | USD 99 | 31 de Marzo |
| Cuota Mensual 01 | USD 100 | 30 de Junio |
| Cuota Mensual 02 | USD 100 | 31 de Julio |
| Cuota Mensual 03 (Final) | USD 100 | 31 de Agosto |
Condiciones de Certificación
El incumplimiento en el pago de cualquier cuota dentro de los plazos estipulados (incluso si el programa ya ha finalizado) anula el derecho a la emisión del Certificado de Diplomado. No se emitirán credenciales hasta la regularización total del estado de cuenta.
Política de Reembolso
Los montos pagados podrán ser objeto de reembolso bajo una sanción administrativa del 15% sobre el total abonado. Esta solicitud solo será válida si se presenta por escrito antes de la fecha de inicio del programa (01 de Julio). Posterior a esa fecha, no habrá lugar a devoluciones.
Inscripción Directa
Respaldo Internacional Garantizado
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Al proceder con el pago, usted declara conocer y aceptar las políticas de certificación y reembolsos de ILACAF.