Diplomado en
Criminología Empresarial
Formación de élite de 12 semanas para dominar la prevención, detección e investigación del delito corporativo asistido por IA.
Duración
12 Semanas
Contenidos
6 Módulos
Dedicación
Práctico/Online
Nivel
Ejecutivo
Justificación
En una economía globalizada y digital, el fraude corporativo ha escalado en sofisticación. Las empresas en Latinoamérica enfrentan pérdidas multimillonarias que ponen en riesgo su estabilidad y reputación. Este diplomado surge para llenar el vacío técnico en la región, uniendo el análisis criminológico tradicional con herramientas de IA, permitiendo a los profesionales anticiparse a riesgos complejos y proteger la integridad corporativa.
Objetivos
- Analizar la psicología y comportamiento del defraudador moderno.
- Implementar programas de cumplimiento normativo (Compliance) de alta efectividad.
- Dominar metodologías de auditoría forense para la recolección de evidencia legal.
- Integrar herramientas de IA para la detección predictiva de anomalías.
Perfil de Egreso
El egresado será un Especialista en Integridad Corporativa, capaz de liderar departamentos de cumplimiento e investigación forense. Podrá diseñar mapas de riesgo dinámicos, coordinar investigaciones de delitos económicos complejos y asesorar a altos mandos en la toma de decisiones basada en datos y legalidad, destacándose por su manejo técnico de herramientas de vanguardia tecnológica.
Metodología de Alto Nivel
Un programa diseñado para profesionales que buscan resultados inmediatos y herramientas aplicables.
Clases en Vivo
Sesiones síncronas semanales vía Microsoft Teams. Interactúa directamente con el claustro docente y resuelve casos complejos en grupo.
Grabaciones & On-Demand
¿No pudiste asistir? Todas las sesiones quedan grabadas en alta definición y disponibles en el Campus para consulta permanente.
Evaluación Práctica
Módulos 100% prácticos. Cada unidad incluye talleres y evaluaciones diseñadas para validar tus competencias técnicas en el mundo real.
Estructura Curricular
Programa distribuido en 6 módulos de alta especialización (2 semanas por módulo).
Fenomenología del Crimen Corporativo
Estudio del perfil psicológico del defraudador, el triángulo del fraude y el impacto social de los delitos económicos en Latinoamérica.
- Psicología del "Cuello Blanco".
- Análisis de casos históricos regionales.
- El papel de la ética en la estructura organizacional.
Gobernanza, Riesgo y Compliance
Diseño de sistemas de gestión de cumplimiento basados en normas internacionales (ISO 37301 / 37001) y marcos legales locales.
- Matrices de riesgo de fraude.
- Implementación de canales de denuncia efectivos.
- Debida diligencia de terceros y contrapartes.
Metodología de Auditoría Forense
Técnicas especializadas para la recolección de evidencia documental, trazabilidad financiera y reconstrucción de eventos delictivos.
- Planificación del peritaje forense.
- Análisis de estados financieros sospechosos.
- Entrevistas e interrogatorios investigativos.
Delitos Financieros y Lavado de Activos
Identificación de tipologías complejas, paraísos fiscales y las nuevas rutas del dinero en la economía digital.
- Señales de alerta (Red Flags) en operaciones.
- Normativa de prevención de blanqueo (GAFI).
- Seguimiento de activos y recuperación.
IA y Tecnología Forense Aplicada
Uso de algoritmos de Machine Learning para el monitoreo predictivo y herramientas de ciberinteligencia (OSINT).
- Análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data).
- Herramientas digitales de rastro y detección.
- Automatización del control interno con IA.
Peritaje Legal y Proyecto Final
Preparación de informes periciales con validez judicial y presentación de defensa de caso final (Capstone Project).
- Redacción de informes para tribunales.
- Cadena de custodia electrónica.
- Simulación de defensa pericial.
Inversión y Matrícula
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Beneficio por Lanzamiento
Valor Original
USD 890
Valor con Beca
USD 399
Válido para registros realizados hasta el 31 de Marzo, 2026.
Estructura de Pagos
| Etapa | Monto | Plazo Máximo |
|---|---|---|
| Matrícula y Reserva | USD 99 | 31 de Marzo |
| Cuota Mensual 01 | USD 100 | 30 de Abril |
| Cuota Mensual 02 | USD 100 | 31 de Mayo |
| Cuota Mensual 03 (Final) | USD 100 | 30 de Junio |
Condiciones de Certificación
El incumplimiento en el pago de cualquier cuota dentro de los plazos estipulados (incluso si el programa ya ha finalizado) anula el derecho a la emisión del Certificado de Diplomado. No se emitirán credenciales hasta la regularización total del estado de cuenta.
Política de Reembolso
Los montos pagados podrán ser objeto de reembolso bajo una sanción administrativa del 15% sobre el total abonado. Esta solicitud solo será válida si se presenta por escrito antes de la fecha de inicio del programa (01 de Mayo). Posterior a esa fecha, no habrá lugar a devoluciones.
Inscripción Directa
Respaldo Internacional Garantizado
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